Bitcoin Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई शाखा ने अवैध बिटकॉइन धोखाधड़ी पोंजी मामले के सिलसिले में सोमवार (17 फरवरी) को 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं। अधिकारियों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियां दिवंगत अमित भारद्वाज की हैं, जो धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में हैं। आरोपियों ने देश भर के निवेशकों से 6,500 करोड़ रुपये की ठगी की।
ईडी की कार्रवाई के तहत दुबई के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित भारद्वाज, उनके रिश्तेदारों अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) एजेंटों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के रूप में 10 प्रतिशत प्रति माह रिटर्न का झूठा वादा करके भोले-भाले निवेशकों से बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था।
एकत्र किए गए बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन माइनिंग के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया, अधिकारियों ने कहा।
हाल के दिनों में इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 17 दिसंबर, 2023 को सिम्पी भारद्वाज, 29 दिसंबर, 2023 को नितिन गौर और 16 जनवरी, 2023 को निखिल महाजन को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।
इससे पहले ईडी ने 172 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। अभियोजन शिकायत 11 जून, 2019 को दर्ज की गई थी और 14 फरवरी, 2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने इसका संज्ञान लिया है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने विदेशों से भी सहायता मांगी है, क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) से प्राप्त धन विदेश चला गया है। आगे की जांच जारी है।